MTI获得5.89亿美元,成为今年最大的加密货币骗局

《MTI获得5.89亿美元,成为今年最大的加密货币骗局》

区块链分析公司Chainalysis的最新犯罪报告称,镜像交易国际(MTI)是2020年最大的加密货币骗局。Chainalysis是在调查发现MTI从47.1万多笔存款中收取5.89亿美元后得出这一结论的。报告称,MTI的收益远远高于第二大骗局Forsage和J-enco。这两起骗局的收入都不到3.5亿美元。

《MTI获得5.89亿美元,成为今年最大的加密货币骗局》

存在更多南非受害者

与此同时,在报告中对MTI的简要关注中,Chainalysis透露,MTI超过一半的网络流量来自南非。另一方面,加拿大、墨西哥、英国和美国加起来占了剩余网络流量的近四分之一。利用这些网络流量数据,区块链分析公司得出结论:“大多数MTI受害者来自这些国家的比例也差不多。”

另外,区块链分析公司的报告还发现,发送给MTI的比特币“主要来自交易所”。他们也使用了所谓的自托管钱包。报告随后详细介绍了MTI如何利用一项受欢迎的赌博服务来为投资者洗钱。这份报告解释道:

也许最有趣的是MTI Club明显使用一种流行的加密货币赌博服务作为洗钱和现金转移机制。按数量计算,该平台是MTI基金风险最大的目的地,在2020年从该骗局中获得了价值3900万美元的加密货币。

正如风险投资家Dovey Wan所指出的那样,赌博平台的这种使用已经成为“许多使用加密货币的网络罪犯的一种常见的洗钱技术”。这是因为赌博平台可以“像混频器一样被用来掩盖非法资金的来源和流动”。

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MTI是如何引诱受害者的

正如news.Bitcoin.com报道的那样,MTI通过承诺持续0.5%的日回报成功地吸引了毫无戒心的受害者。这个回报率可以转化为“每年500%的收益”。MTI在其网站上声称,这些高回报是由“其人工智能外汇交易软件”保证的。

然而,MTI不切实际的承诺很快导致欺诈指控。起初,MTI的高管否认了有关他们在美国和南非监管机构对该公司进行突袭后进行多层次营销欺诈的指控。不过,在美国金融行业行为监管局(FSCA)突击搜查MTI一些高管的住所后不久,就有报道称,投资者未能撤回资金。随着压力的增大,首席执行官约翰•斯泰因伯格最终带着投资者基金消失了。这最终导致了MTI的崩溃。

与此同时,Chainalysis crime的报告得出结论称,MTI骗局是一个很好的例子,说明“为什么行业必须传播这样的信息:承诺不切实际的高回报的算法交易平台几乎总是骗局。”该报告还表示,加密货币交易所和其他服务必须“阻止用户向这些地址发送资金,或至少警告他们,财务损失的可能性很高。”

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