随着断卡行动的深入,比特币交易的入金也开始变得困难

我上个月写了一篇文章,《对于因比特币交易而被冻结银行卡的几个应对方案》,主要描述的是在公安部的旨在打击非法银行卡电话卡的“断卡行动”中,波及到比特币的出金(兑换为人民币的提现)涉及洗钱而被冻结的几个应对方案。

通过这段时间的观察,不但出金依旧困难,入金也变得越来越严格。

《随着断卡行动的深入,比特币交易的入金也开始变得困难》

“断卡行动”与比特币的出入金

  • 严格到有些苛刻的比特币交易入金审核

随着1月11日比特币的暴跌,很多玩家开始打算入金买币捡漏,但悲哀的发现,现在的很多OTC对入金兑换的苛刻简直到了极致。

头条上的一个朋友在火币网上花了一上午的时间找敢收钱的商家,结果第一个要银行卡7天内流水确认,一个要打电话,还有两个要微信视频认证,然并卵,没一个成功。

然后我就找另一个做OTC的朋友打听,他说现在严查比起之前一点都没有放松,他现在基本上入金只敢做熟客的了。

《随着断卡行动的深入,比特币交易的入金也开始变得困难》

严格到有些苛刻的比特币交易入金审核

  • 出金依旧危机重重

距离上次发文依旧大半个月了,出金的情况一点都没有好转,我几个接活的朋友(靠收比特币做项目赚钱的)对封卡已经开始麻木了,按他的说法,基本上最近几个月都至少一个月一次,比他对象的大姨妈来的都频繁。

另外早期的冻卡都仅仅是冻卡而已,一个朋友说现在的冻卡已经连这个行的离柜业务都停止了,办什么业务都只能在柜台上弄。

  • 支付宝和微信支付稍微好一点

我所掌握的信息,基本上都是出事在银行卡入金和出金,支付宝和微信出事的概率稍微低一点,但也只限于万把块钱的那种小额。因为支付宝和微信都明确说明不能用于虚拟币的买卖,所以一旦出事封你也是没得商量。

  • 入金建议

现在有一些钱包里面也内含入金的渠道,具体的我就不说明了,免得有广告嫌疑,反正就那么几个手机钱包,大家挨个试就行。

再就是不建议大额入金,这种情况风控查得很严,OTC也不敢做,另外现在比特币的价格,再往高里炒确实风险也挺大的。

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安全第一

  • 出金建议

出金最怕的就是遇到洗钱的资金,按头条朋友的反馈说,蓝盾商家还是比较靠谱的,优先考虑。但反过来说,我们只能确定蓝盾商家本身是安全的,但我们也没法保证蓝盾商家所有的资金肯定安全。但还有更好的出金方法吗?我是没有,所以还是推荐蓝盾商家。

总而言之,安全第一。

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