Coinsquare交易所遭揭黑幕:强迫员工用机器人刷交易量

外媒《Vice》旗下科技网站《Motherboard》日前报导,加拿大加密货币交易所Coinsquare涉嫌使用自动交易软体来虚造虚假交易量,成立于2014 年,Coinsquare是加拿大最早期的加密货币交易平台,目前用户数量超过10万,所报日均交易量达1千万美元。

《Motherboard》记者获得电邮、Slack 讯息和其他文件证据显示,Coinsquare交易所执行长Cole Diamond曾在2018 年、 2019年期间,命令员工控制多个虚假帐户,并在这些帐号之间相互买卖加密货币,以此人为增加交易量。

泄露文件还指, Coinsquare员工已明显对「这种安排」感到不舒服。正如记者Joseph Cox所指:

几份泄露文件具体显示,Coinsquare执行长Cole Diamond指使公司内部人员进行交易刷量,而公司员工对此做法感到不满意。这些文件称,Coinsquare至少在2018年到2019年期间,涉嫌凭空捏造交易量。

根据《安省证券法》,「交易刷量」属于违法,因此等行为将「导致证券、衍生品的交易活动产生误导性结果或人为操纵的价格」。截至发稿时,Coinsquare并未回应置评请求。

区块客去年9月报导,区块链透明度研究院(Blockchain Transparency Institute,BTI)发布市场检测报告指出,KrakenCoinbase是交易刷量最低的加密货币交易所,是业内难得的「清流」。报告指出,

自2019年初以来,全球排名前40的交易所当中的刷量交易减少了35.7%。不吝分享我们的数据报告后,许多交易所都在检测交易刷量以及相关应对措施方面增强了机制。

更早之前,资产管理机构Bitwise发表调查数据指出,全球95%的比特币交易数据均由「未受监管的交易所凭空捏造而成」。分析显示,受调查的81家加密货币交易所当中,就有71家的交易量「几乎全盘造假」,实质上是在进行「假售回购」、「交易刷量」(Wash Trading),以影响市场行情为目的自买自卖,人为创造加密货币虚假繁荣。

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