开法拉利?住别墅?警方摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙

《开法拉利?住别墅?警方摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙》

迈凯伦-650S ¥400万

法拉利-California T ¥300万

豪华奢景别墅至尊独享 ¥800万

拥有它们的人“白手起家”

靠一项“技术”

走上了人生“巅峰”

全然不顾背后是

多少受骗人的泪水

近日,温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕,该案成功侦破,得到公安部网安局的充分肯定。

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搬“砖”就能获利?

温州小伙陷“火币”骗局

今年4月,瓯海区公安分局接到市民李先生报案。称其加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram(境外即时聊天工具)交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

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“简单的说,就是把自己的ETH(“以太币”)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(“火币”),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”,李先生告诉民警。

然而,当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了。

小百科1

ETH、BTC、USDT等

都是虚拟货币

与我们熟知的“比特币”类似

HT币价格:28.61元

ETH币价格:1589元

(2019年7月3日境外价格)

接报后,瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而,民警很快发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段一筹莫展,难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面…

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小百科2

智能合约

(英语:Smart contract )

是一种旨在以信息化方式传播

验证或执行合同的计算机协议

智能合约允许

在没有第三方的情况下

进行可信交易

这些交易可追踪且不可逆转

13000人的聊天群里

只有几个“活人”

经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩的,只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

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警方跨省统一收网

扣押、查封豪车豪宅

在温州市公安局网安支队的指导下,瓯海警方细致侦查、精密研判,掌握了该团伙大量犯罪证据,并锁定了以陈某(男,25岁,福建人)、余某(男,25岁,福建人)、许某(男,27岁,福建人)三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查,抓捕时机已经成熟。6月4日,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网,成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑30余台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万余个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

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同学合伙创业误入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构,配合高智能的自动程序控制,让这个犯罪团伙感觉万无一失,直到警方找上门。

经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地。

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2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

警方提醒

虽已成功告破,但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。请全国各地有类似遭遇的人员,及时向本地辖区警方报案,由属地公安与瓯海公安网安大队联系,尽快挽回损失!

来源:温州公安

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