【加密货币】报告称,加密骗局可能会在2020年创下历史新高

《【加密货币】报告称,加密骗局可能会在2020年创下历史新高》

截至2020年,加密犯罪已上升到创纪录的水平,因为到目前为止,犯罪分子已经从黑客攻击,盗窃和挪用资金中获得近14亿美元的收入。区块链和加密货币智能解决方案公司CipherTrace 最近发布了该报告。

围绕加密货币的炒作和情绪高涨常常使消费者无法进行尽职调查或注意到发出欺骗和欺诈行为的警钟。在2018年,加密货币骗局成为了头条新闻,其中包括渴望金钱的ICO不符合法规,社交媒体模仿名人以及一些令人震惊的出口骗局。

据报道,在2019年,由于一系列引人注目的加密骗局,洗钱案件和黑客攻击,非法获取的总价值达到了43亿美元。因此,这一年被称为加密货币诈骗年。

冠状病毒– 2020年加密骗局的推动力

不幸的是,由于COVID-19危机和随后全球经济的下滑,CipherTrace表示,到2020年,欺诈和盗窃案件将以惊人的速度增长,可能会创下新纪录。

虽然暗网采取了坚定的立场,反对任何人谁误用卖冠状病毒相关的商品或利用痛苦的市场情绪进一步他们的销售平台,FBI不得不警告过流行COVID-19战术公民。

诈骗者还伪装了国家卫生局等卫生机构,政府官员以及比尔·盖茨和埃隆·马斯克等受追捧的企业家,以引起更多关注。受害者还被引诱到到处都是随机用户的在线聊天室,以使他们有真实感,并在不久后要求支付比特币。

庞氏骗局是最大的麻烦制造者

在详细检查后,CipherTrace发现,到目前为止,加密骗局造成的总损失中,有98%(即13亿美元)归因于暗网上的盗窃和非法交易。从2018年到2019年,有争议的WoToken骗局从数以千计的受害者手中窃取了超过10亿美元,主要负责2020年加密骗局的总价值。

此外,广为人知的出口骗局,如价值1.3亿美元的加密货币交易所FCoin 的倒闭以及价值5000万美元的加密货币钱包EOS生态系统崩溃,也增加了损失金额。该报告还介绍了一个中国加密庞氏骗局,该计划以某种方式在4月的短短三周内就赚了1100万美元。

一个流行的暗网市场显示,接近10%的非法交易是单跳交互,这意味着用户只需单击一下即可定向到加密货币交易所,从而使后者面临被黑客入侵和洗钱的风险。

AML和KYC措施可控制数字

尽管加密骗局以惊人的速度增长,但政府官员使用的一些策略似乎正在努力控制汇率。在执行严格的反洗钱(AML)措施后,CipherTrace透露,去年发送给交易所的非法金额下降了47%。

即使那样,芬兰加密货币交换平台管理的加密货币中仍有超过12%是通过各种加密骗局非法获得的。总部位于俄罗斯的交易所有罪,他们至少处理了5.23%的非法加密货币,其次是英国,为0.69%。

CipherTrace还宣布,点对点交换的一部分,约74%的比特币是跨境交易的结果,因此迫切关注建立AML和KYC规范的全球标准。

该报告的结论性声明承认,尽管冠状病毒大流行形式的全球健康危机加剧了加密骗局的强度,但只要我们继续成为这些计划的牺牲品,市场就将充满恶意行为者。这种大流行病创造了一个成熟的环境,如果不立即加以监控,它很快就会使被盗资金总额达到30亿美元。

 

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